LISTADO DE CURSOS PARA BANCOS
SERIES  DISPONIBLES

1. Medidas Contra el Lavado de Dinero. Serie de 6 cursos
2. Gestión de Activos y Pasivos. Serie de  28 cursos
3. Gestión de Activos y Pasivos para Aseguradoras.  Serie de 29 cursos
4. Gestión de Sucursales Bancarias. Serie de 7 cursos
5. Gestión de Sucursales Bancarias- Servicios Complementarios  Serie de  2 cursos
6. Gestión de Sucursales Bancarias- libros contables y contabilidad  Serie de 3 cursos
7. Gestión de Depósitos en Sucursales Bancarias. Serie de 4 cursos
8. Sucursal Bancaria Administración-Operaciones de Cambio de Divisas. Serie de cursos
9. Gestión de Sucursales Bancarias - GSB – ARH – RSC. Serie de 2 cursos
10. Gestión de Sucursales Bancarias – Marketing. Serie de 3 cursos
11. Gestión de Sucursales Bancarias-Sistema de Pagos y Liquidación. Serie de 2 cursos
12. Gestión de Sucursales Bancarias - Banca de Consumo. Serie de 3 cursos
13. Gestión de Sucursales Bancarias – Gestión de Riesgo. Serie de 3 cursos
14. Gestión de Sucursales Bancarias – Tecnología y Seguridad.  Serie de 2 cursos
15. Gestión de Sucursales Bancarias – Comercio Exterior Serie de  2 cursos
16. Preparación del Presupuesto. Serie de 5 cursos
17. Gobierno Corporativo. Serie de 9 cursos
18. Análisis de Crédito. Serie de 13 cursos
19. Calificación de Crédito. Serie de 3 cursos
20. Modelos de Riesgo Crediticio. Serie de  6 cursos
21. CTM – Gestión de Riesgo de Tasa de Interés. Serie de 4 cursos
22. Análisis de Instituciones Financieras (Enfoque CAMELS). Serie de 8 cursos
23. Matemática Financiera. Serie de 7 cursos
24. Planificación Financiera. Serie de 9 cursos
25. Privacidad Financiera. Serie de 6 cursos
26. Mercados de Renta Fija. Serie de 19 cursos
27. Mercados y Contratos de Futuros. Serie de 7 cursos
28. Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento. Serie de 7 cursos
29. Servicios de Comercio Exterior. Serie de 9 cursos
30. Introducción al Entorno del Préstamo Bancario. Serie de  7 cursos
31. Gestión de Liquidez y Plan de Contingencia de Captación de Fondos. Serie de 14 cursos
32. Contabilidad Administrativa. Serie de 7 cursos
33. Riesgo de Mercado – Nivel Básico. Serie de 8 cursos
34. Riesgo de Mercado – Nivel Intermedio.  Serie de 8 cursos
35. Mercados de Dinero. Serie de 9 cursos
36. Gestión de Riesgo Operacional. Serie de 21 cursos
37. Opciones. Serie de 10 cursos
38. Permutas. Serie de 7 cursos
39. UCP 600 – Nuevas Reglas para Cartas de Crédito. Serie de 6 cursos
40. Estados Financieros – Una Presentación Preliminar. Serie de 2 cursos
41. Valor en Riesgo. Serie de 16 cursos

DETALLE DE CADA SERIE

1. Medidas Contra el Lavado de Dinero. Serie de 6 cursos
1) ¿Qué es el Lavado de Dinero?
2) Iniciativas Internacionales
3) Programa de Identificación del Cliente
4) Ley Patriótica de los Estados Unidos de Norteamérica
5) Los Principios de Wolfsberg para la Banca Corresponsal
6) Asuntos Relacionados al Terrorismo

2. Gestión de Activos y Pasivos. Serie de  28 cursos
1) Alcance de ALM
2) Objetivos de ALM
3) Relevancia Creciente de ALM
4) Un marco de nueve partes para ALM
5) Estrategias de ALM
6) Análisis de la Curva de Rendimiento
7) Análisis de Brecha [Gap] de Tasas de Interés - I
8) Análisis de la Brecha [Gap] de las Tasas de Interés - II
9) Análisis de la Brecha [Gap] de la Tasa de Interés - III
10) Análisis de Escenario y Simulación- I
11) Análisis de Escenario y Simulación - II
12) Duración I
13) Duración II
14) Duración III
15) Duración IV
16) Estrategias para la Administración del Riesgo de Interés
17) Valor del Punto Básico
18) Convexidad
19) Revisión de Conceptos Estadísticos
20) Valor en Riesgo - I
21) Valor en Riesgo - II
22) Aplicación de Técnicas Analíticas
23) Organización AP
24) Reuniones de CAP [ALCO]
25) Políticas y Procedimientos de ALM
26) Fijación de Precios de la Transferencia de Fondos
27) Prácticas para la Determinación de los Precios de Transferencias de Fondos (FTP)
28) Auditoria de ALM

3. Gestión de Activos y Pasivos para Aseguradoras.  Serie de 29 cursos
1) Alcance de ALM
2) Objetivos de ALM
3) Un marco de nueve partes para ALM
4) Estrategias de ALM
5) Visión General de la Industria de Seguros de Vida, Seguros Inmobiliarios y Seguros
contra Accidentes
6) Anualidades
7) Principios Actuariales
8) Reaseguro
9) Titularización vinculada a los Seguros
10) Análisis de la Curva de Rendimiento
11) Análisis de Brecha [Gap] de Tasas de Interés - I
12) Análisis de la Brecha [Gap] de las Tasas de Interés - II
13) Análisis de Escenario y Simulación- I
14) Análisis de Escenario y Simulación - II
15) Duración I
16) Duración II
17) Duración III
18) Convexidad
19) Valor del Punto Básico
20) Valor en Riesgo - I
21) Valor en Riesgo - II
22) Aplicación de Técnicas Analíticas
23) Organización AP
24) Reuniones de CAP [ALCO]
25) Políticas y Procedimientos de ALM
26) Auditoria de ALM
27) Normativa de la Industria de Seguros
28) Aplicaciones de Software
29) Estudio de Caso - Confederation Life Insurance

4. Gestión de Sucursales Bancarias. Serie de 7 cursos
1) Visión General de la Función de Crédito
2) Principios y Prácticas de la Función de Préstamos
3) Análisis Financiero para Préstamos
4) Garantía para Préstamos
5) Documentación de Crédito y Aprobación
6) Monitoreo del Crédito y Recuperación de Préstamos
7) Clasificación de Activos

5. Gestión de Sucursales Bancarias- Servicios Complementarios. Serie de  2 cursos
1) Tarjetas de Crédito
2) Desmaterialización y Otros Servicios

6. Gestión de Sucursales Bancarias- libros contables y contabilidad.  Serie de 3 cursos
1) Introducción a la teneduría de libros contables y contabilidad
2) Prácticas de la Teneduría de Libros en los Bancos
3) Estados de Cuenta finales de Bancos

7. Gestión de Depósitos en Sucursales Bancarias. Serie de 4 cursos
1) Visión General de las Funciones de Depósito
2) Depósito a la vista
3) Depósitos a Plazo
4) Tipos de Depósitos – Ventajas y Desventajas

8. Sucursal Bancaria Administración-Operaciones de Cambio de Divisas. Serie de 3 cursos
1) Remesa de Cambio de Divisas -I
2) Remesa de Cambio de Divisas – II
3) Transacciones de Cambio de Divisas

9. Gestión de Sucursales Bancarias - GSB – ARH – RSC. Serie de 2 cursos
1) Administración de Recursos Humanos en Sucursales Bancarias
2) ResponsabilidadSocial Corporativa

10. Gestión de Sucursales Bancarias – Marketing. Serie de 3 cursos
1) Introducción a Mercadeo
2) Mercadeo de Servicios Bancarios
3) Gestión de Relación con Clientes

11. Gestión de Sucursales Bancarias-Sistema de Pagos y Liquidación. Serie de 2 cursos
1) Sistema de Pagos y Liquidación
2) Transferencia Electrónica de Fondos

12. Gestión de Sucursales Bancarias - Banca de Consumo. Serie de 3 cursos
1) Préstamo de Hipotecario
2) Préstamo de Auto
3) Funciones del Cajero

13. Gestión de Sucursales Bancarias – Gestión de Riesgo. Serie de 3 cursos
1) Prinipios de Gestión de Riesgo
2) Gestión de Riesgo de Crédito
3) Gestión de Riesgo Operacional

14. Gestión de Sucursales Bancarias – Tecnología y Seguridad.  Serie de 2 cursos
1) Controles Internos en Bancos
2) Tecnología Bancaria

15. Gestión de Sucursales Bancarias – Comercio Exterior Serie de  2 cursos
1) Comercio Exterior – I
2) Comercio Exterior – II

16. Preparación del Presupuesto. Serie de 5 cursos
1) Descripción de la Preparación del Presupuesto
2) Tipos de Presupuestos
3) Enfoques de la Preparación del Presupuesto
4) Preparación de los presupuestos
5) Control presupuestario

17. Gobierno Corporativo. Serie de 9 cursos
1) Una Visión
2) Modelos y Mecanismos
3) Accionistas y Grupos interesados
4) Junta Directiva
5) Comité de Auditoria
6) Gobierno Corporativo Bancario
7) Escándalos Corporativos
8) Las Mejores Prácticas
9) Responsabilidad Corporativa

18. Análisis de Crédito. Serie de 13 cursos
1) Generalidades del Análisis Crediticio
2) Proceso del Préstamo
3) Análisis de Estados Financieros – 1
4) Análisis de Estados Financieros-2
5) Análisis No Financiero
6) Clasificación de Activos y Provisión para Pérdidas Crediticias
7) Razones de Préstamo y Fuentes de Reembolso
8) Préstamos Problemáticos
9) Préstamos de Consumo en Cuotas
10) Préstamo Hipotecario sobre el Inventario
11) Préstamos Respaldados por Cuentas por Cobrar e Inventarios
12) Préstamos Sindicados
13) Cartas de Crédito y Compromisos de Préstamo

19. Calificación de Crédito. Serie de 3 cursos
1) Sistema de Calificación Interna
2) Método basado en la Calificación Interna
3) Calificaciones Externas

20. Modelos de Riesgo Crediticio. Serie de  6 cursos
1) Enfoque Conceptual de Modelos de Riesgos de Crediticios
2) JP Morgan Credit Metrics
3) CSFBs Credit Risk+
4) Administrador de Cartera KMV
5) Credit Portfolio View
6) Administración de la Cartera de Crédito

21. CTM – Gestión de Riesgo de Tasa de Interés. Serie de 4 cursos
1) Alcance e importancia
2) Generalidades de la Gestión de Riesgo
3) Futuros de Tasa de Interés
4) Las opciones de tasa de interés
5) Interest rate swap
6) Estudio de Caso-Aplicaciones de Derivados de Tasa de Interés
22. Análisis de Instituciones Financieras (Enfoque CAMELS). Serie de
  8 cursos
1) Visión de CAMELS
2) Estabilidad de las Utilidades
3) Adecuación de Capital
4) Calidad de los Activos
5) Competencia de la Administración
6) Riesgo de Liquidez
7) Sensibilidad al Riesgo de Mercado
8) Clasificación de components
23. Matemática Financiera. Serie de 7 cursos
1) Mediciones Financieras Básicas
2) Valor de tiempo del Dinero y Reembolso de Préstamos
3) Fijación de Precios de Bonos
4) Análisis de la Curva de Rendimiento
5) Distribuciones de Probabilidades y Sus Propiedades
6) Medición de Volatilidad
7) Análisis de Correlación y Regresión
8) Base Matemática

24. Planificación Financiera. Serie de 9 cursos
1) Introducción a la Planificación Financiera
2) Analizando los recursos de una persona
3) Conceptos Básicos en la Planificación Financiera
4) Productos Financieros para Ahorristas
5) Productos Financieros para inversionistas
6) La psicografía y el ciclo de vida del inversionista
7) Metas y Objetivos de Inversiones
8) Planificación Fiscal
9) Cartera Modelo

25. Privacidad Financiera. Serie de 6 cursos
1) Regulación de la Privacidad Financiera
2) Avisos de privacidad y su contenido
3) Excepciones a las Reglas y Reutilización de información
4) Procedimiento de Examen
5) Pautas de Seguridad
6) Sección 501-b de la Ley GLB y la Administración

26. Mercados de Renta Fija. Serie de 19 cursos
1) Mercados de Renta Fija – Visión Global
2) Fijación de Precios de Bonos y Mediciones de Rendimiento
3) Títulos del Tesoro
4) Bonos Corporativos
5) Bonos Globales - I
6) Bonos Globales – I I
7) Valores del Tesoro Protegidos contra la Inflación [TIPS, por su sigla en Inglés]
8) Duración
9) Convexidad
10) Valor de Un Punto Básico
11) Bonos de Alto Rendimiento
12) Bonos Brady
13) Bonos con Opciones Incorporadas
14) Obligaciones Garantizadas Por Hipotecas [CMO, por su sigla en Inglés]
15) Permutas [Swaps] de Tasas de Interés
16) Techos – Suelos – Collares y Opciones sobre Techos
17) Acuerdos de Tasas de Interés a Plazo [FRA’s]
18) Estrategias para negociar con Bonos
19) Bonos MunicipalesEstrategias para negociar con Bonos
27. Mercados y Contratos de Futuros. Serie de 7 cursos
1) Aspectos Fundamentales de los Contratos de Futuros
2) Valoración de Futuros
3) Futuros sobre Materias Primas y Acciones
4) Futuros sobre Divisas
5) Futuros sobre tasas de interés a corto plazo – futuros sobre Eurodólares y Letras del
Tesoro
6) Futuros sobre tasas de interés a largo plazo – futuros sobre bonos del Tesoro
7) Contratos de Tasas de Interés a Plazo

28. Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento. Serie de 7 cursos
1) Clasificación de Riesgos
2) Introducción a la Gestión de Riesgo Empresarial (ERM) y sus marcos de trabajo
3) Entorno Regulatorio
4) Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento - Desmitificado
5) COSO y CobiT en apoyo a las necesidades de GRC
6) Gestión de Riesgo OperacionalGuía de Introducción - 1
7) Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento – Estudio de Caso

29. Servicios de Comercio Exterior. Serie de 9 cursos
1) Fundamentos de Comercio Exterior
2) Cartas de Crédito de Importación
3) Cartas de Crédito de Exportación
4) Como funcionan las Cartas de Crédito
5) Monitoreando Préstamos Comerciales
6) Carta de Crédito Contingente
7) Estructuración de Préstamos Comerciales
8) Giros y Cobranzas Directas
9) Términos de Pagos Internacionales

30. Introducción al Entorno del Préstamo Bancario. Serie de  7 cursos
1) Crédito y Crecimiento Económico
2) Préstamos Comerciales
3) Capital de Trabajo
4) Letras y Cartas de Crédito
5) Préstamos contra acciones
6) Préstamos Contra Bienes y Raíces
7) Visión general de los Préstamos a Plazo

31. Gestión de Liquidez y Plan de Contingencia de Captación de Fondos. Serie de 14 cursos
1) Papel de Liquidez en ALM
2) Crisis de LiquidezEstudio de casos
3) Sistemas de Medición de Liquidez - 1
4) Sistemas de Medición de Liquidez -2
5) Sistemas de Medición de Liquidez -3
6) Herramientas Prácticas & Técnicas
7) Estrategias de Liquidez - 1
8) Estrategias de Liquidez - 2
9) Riesgo de Liquidez Operativa -1
10) Riesgo de Liquidez Operativa - 2
11) Riesgo de Liquidez Operativa - 3
12) Riesgo de Liquidez Operativa - 4
13) Captación de Fondos de Contingencia – 1
14) Plan de Contingencia de Captación de Fondos – 2

32. Contabilidad Administrativa. Serie de 7 cursos
1) Administración de Efectivo
2) Administración de Cuentas Por Cobrar
3) Administración de Inventario
4) Resumen General de Capital de Trabajo
5) Financiamiento de Capital de Trabajo - I
6) Financiamiento del Capital de Trabajo -II
7) Estimación de Requerimientos de Capital de Trabajo

33. Riesgo de Mercado – Nivel Básico. Serie de 8 cursos
1) Riesgo de Tasa de Interés
2) Riesgo de Liquidez
3) Riesgo de Capital
4) Riesgo de Cartera
5) Riesgo de Cambio
6) Riesgo de Materias Primas
7) Valor en Riesgo
8) Asuntos Regulatorio

34. Riesgo de Mercado – Nivel Intermedio.  Serie de 8 cursos
1) Riesgo de los Mercados Emergentes
2) Modelos de Riesgo de mercado
3) Prueba de Estrés
4) Requerimientos de Supervisión
5) Sistemas de Gestión de Riesgo
6) Estudio de Caso – Condado Orange
7) Estudio de Caso – Barings Bank
8) Estudio de Caso – Metallgesellschaft

35. Mercados de Dinero. Serie de 9 cursos
1) Descripción General de los Mercados de Dinero
2) Instrumentos de los Mercados de Dinero
3) Aritmética para los Mercados de Dinero
4) Depósitos del Mercado de Dinero
5) Certificados de Depósito
6) Acuerdos de recompra - Repo
7) Letras del Tesoro
8) Letras de Cambio
9) Papel Comercial

36. Gestión de Riesgo Operacional. Serie de 21 cursos
1) Introducción al Riesgo Operacional
2) Conceptos Básicos
3) Tratamiento Regulatorio del Riesgo Operacional bajo Basilea II
4) El Riesgo Operacional en varios Sectores Bancarios
5) Riesgo Operacional en Seguros
6) Desarrollar Objetivos e Identificar los riesgos
7) Estimar las Pérdidas Potenciales – Datos
8) Estimar Pérdidas Potenciales – Distribuciones de Pérdida
9) Analizar los riesgos
10) Predicción y prevención de pérdidas
11) Control de Pérdidas
12) Reducción de Pérdidas y Prevención de Riesgos
13) Financiamiento de Riesgo
14) Marco de Trabajo de Medición
15) ORM en la práctica
16) Gestión de Riesgo a lo ancho de la Empresa
17) Modelos básicos y causales
18) Riesgo legal y normas impositivas
19) Banca Electrónica
20) Sistemas y Software
21) Estudio de Caso – Barings Bank

37. Opciones. Serie de 10 cursos
1) Opciones – Aspectos Básicos
2) Valoración de Opciones Europeas
3) Opciones – Las Griegas
4) Opciones – Estilo Americano
5) Estrategias de Operaciones
6) Opciones sobre Tasas de Interés
7) Opciones de Divisas
8) Opciones sobre la Permuta [Swaption]
9) Opciones sobre Futuros
10) Opciones Exóticas

38. Permutas (Swaps). Serie de 7 cursos
1) Permutas [swaps] – Principios
2) Permutas de tasa de interés
3) Permutas [swap] de divisas
4) Permutas [swap] de materia prima [commodity]
5) Permutas [swap] de acciones
6) Permuta de tasa de interés – Variantes
7) Opciones sobre la Permuta [Swaption]

39. UCP 600 – Nuevas Reglas para Cartas de Crédito. Serie de 7 cursos
1) UCP 600 - Una visión
2) UCP600: Parte 1
3) UCP600: Parte 2
4) UCP600: Parte 3
5) UCP600: Parte 4
6) UCP600: Parte 5
7) UCP600: Parte 6

40. Estados Financieros – Una Presentación Preliminar. Serie de 2 cursos
1) Estados Financieros – Una Presentación Preliminar
2) Elementos de los Estados Financieros

41. Valor en Riesgo. Serie de 16 cursos
3) Revisión de Conceptos Estadísticos
4) Valor en Riesgo – I
5) Valor en Riesgo – II
6) Aplicación de Técnicas Analíticas
7) Asuntos Regulatorios
8) Modelos de Valor en Riesgo
9) Prueba de Estrés
10) Prueba Retrospectiva
11) Sistemas de Gestión de Riesgo
12) Estudio de Caso – Condado Orange
13) Estudio de Caso – Barings Bank
14) Estudio de Caso - Metallgesellschaft
15) Descripción de Modelos de VaR Avanzados
16) Medición Avanzada de Volatilidad y Correlación
17) Escenario de Análisis y Pruebas de Estrés Avanzadas
18) Medidas de Desempeño Ajustadas al Riesgo